Ata Comitê de Auditoria Estatutário 10/06/2021
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 10 DE JUNHO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 9382399 na data de 31/05/2021. PRESENÇAS: Presentes, virtualmente, o seguinte membro da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e Ulisses Gomes, Coordenador Contábil. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Giancarlo Schneider e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Nomeação do coordenador do CAE; 2) Apresentação do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Externa (9276421); 3) Apreciação do Relatório da Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2021 (9276513); 4) Aprovação do Plano de Trabalho de Auditoria Interna (PAINT) 2021 Revisado (9285816); e 5) Assuntos Gerais.INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Nomeação do coordenador do CAE: após apresentação dos membros presentes e, aberta votação, foi nomeado para coordenador o CAE o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann. 2) Apresentação do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Externa (9276421): O Sr. João fez a explanação do plano de trabalho da Taticca para o ano de 2021, apresentando a identificação do contrato de trabalho a ser realizado, o cronograma dos trabalhos, os prazos esperados para confirmações externas, a auditoria do ano anterior, a metodologia da avaliação preliminar de risco de auditoria por conta contábil, as horas estimadas, as áreas de risco de fraude, as estimativas contábeis e as áreas de foco, conforme anexo SEI 9276421. 3) Apreciação do Relatório da Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2021 (9276513): A Auditoria Externa apresentou o relatório e destacou pontos de recomendação, para os quais fez a observação de que merecem acompanhamento e controle pela Companhia, classificados como novos, recorrentes e resolvido parcialmente, conforme relatório anexado no SEI 9276513. Com exceção dos apontamentos Resolvidos, todos os outros foram explanados detalhadamente. O Comitê se deu por satisfeito com o trabalho desenvolvido e apresentado pela Auditoria Independente. Dentre os acompanhamentos e verificação do plano de ação das áreas, a AUDI explanou sobre a proposta elaborada pela GPP para o apontamento DSR (SEI 9418329), sendo a proposta aprovada pelo CAE; os demais planos de ação foram disponibilizados, conforme documentos SEI 9305195, 9418311 e 9418322. 4) Aprovação do Plano de Trabalho de Auditoria Interna (PAINT) 2021 Revisado (9285816): foi apresentado pela AUDI, e aprovado pelo CAE, o PAINT 2021 Revisado. 5) Assuntos Gerais: A AUDI apresentou o trabalho Auditoria Especial 01(9393141), disponibilizado no Processo SEI Nº 21.1.004978-7 relacionado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a), em 11/06/2021, às 15:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 11/06/2021, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a), em 21/06/2021, às 11:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 21/06/2021, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9463385 e o código CRC AFE44429. |
| 21.1.005400-4 |
| 9463385v18 |
| 9463385v18 |
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