Ata Comitê de Auditoria Estatutário 16/03/2020
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 16 DE MARÇO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 5880659 na data de 12/03/2020. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e Ulisses Gomes, Coordenador Contábil. Também foi registra a presença do Sr. Jailson Soares do Nascimento, representante da Auditoria Independente, Aguiar Feres. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 (SEI 5863282 e 5863283); 2) Testes de Validação da Receita e dos Custos dos Serviços Prestados, realizados pela Auditoria Independente (SEI 5871496 e 5871525); 3) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (SEI 5879181, 5879293 e 5879315) (ver Processos relacionados: 20.1.002146-5 (ref. 4º Trim/2019; 19.1.012343-6 ref. 3º Trim/2019 e 19.1.005845-6 ref. 1º e 2º Trim/2019); 4) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: O Coordenador do CAE, Sr. Christian, solicitou que a reunião fossem iniciada com a leitura da ordem do dia. Feita a leitura da pauta, a Presidente Luana apresentou o Relatório da Administração do ano de 2019. 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 (SEI 5863282 e 5863283): O CAE recomendou pela aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2019, com base no parecer dos auditores independentes, e solicitou que seja submetido ao Conselho de Administração. 2) Testes de Validação da Receita e dos Custos dos Serviços Prestados, realizados pela Auditoria Independente (SEI 5871496 e 5871525): O Auditor Independente formalizou a resposta quanto ao seu procedimento de auditoria. O CAE recomendou o acompanhamento de testes substantivos à Auditoria Interna. 3) Apresentação dos Planos de Ação referentes aos apontamentos da Auditoria Independente (SEI 5879181, 5879293 e 5879315) (ver Processos relacionados: 20.1.002146-5 (ref. 4º Trim/2019; 19.1.012343-6 ref. 3º Trim/2019 e 19.1.005845-6 ref. 1º e 2º Trim/2019): o material foi disponibilizado e será colocado em discussão na próxima reunião do CAE. 4) Não houve assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 16/03/2020, &agraagrave;s 14:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 16/03/2020, às 14:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Empregado(a) Público(a), em 16/03/2020, às 14:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 16/03/2020, às 14:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 16/03/2020, às 14:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 5892364 e o código CRC B731BB07. |
| 20.1.002826-5 |
| 5892364v11 |
| 5892364v11 |
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