Ata Comitê de Auditoria Estatutário 17/03/2022
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 17 DE MARÇO DE 2022
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta minutos do décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 0012209998 na data de 11/03/2022. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Valdecio de Oliveira e Fabio Rodrigo Schatzmann. Registra-se a presença dos membros do Conselho Fiscal: Luiz Claudio Gubert, Mauricio Woehl Junior e Samara Perfeito Nunes. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira e Miliane Quintino Benedet, Coordenadora Contábil. Participou também a Sra. Analu Barbosa Improta da auditoria externa, empresa Taticca. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Camila Monick da Silva. ORDEM DO DIA: 1) Relatório da Administração (SEI nº 0012208393); 2) Demonstrações Financeiras do Exercício de 2021 (SEI nº 0012108224); 3) Relatório Circunstanciado do 4º Trimestre/2021 – Auditoria Externa (SEI nº 0012205314); 4) Procedimento interno de classificação do grau de risco das Contingências Passivas; 5) Disponibilização Relatório AUDI 04 – Demonstrações Financeiras 2021 (SEI nº 0012062916); 6) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (SEI nº 19.1.007203-3); 7) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Relatório da Administração (SEI nº 0012208393): O Diretor Giancarlo apresentou o Relatório Anual da Administração referente ao exercício de 2021. O CAE manifestou-se favorável ao relatório e recomenda o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. 2) Demonstrações Financeiras do Exercício de 2021 (SEI nº 0012108224): A Sra. Analu Improta apresentou o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, conforme anexo 0012108224, o qual não tem ressalvas. O CAE recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. 3) Relatório Circunstanciado do 4º Trimestre/2021 – Auditoria Externa (SEI nº 0012205314): A Auditoria Externa e Auditoria Interna, de forma sucessiva, apresentaram suas considerações sobre as demonstrações financeiras e ajustes do Relatório Circunstanciado do 4º Trimestre. Após esclarecimento das dúvidas o Comitê se deu por satisfeito com o trabalho desenvolvido e apresentado pela Auditoria, e recomenda o encaminhamento para o Conselho de Administração para aprovação. 4) Procedimento interno de classificação do grau de risco das Contingências Passivas (Documento SEI nº 0012272568): O Assessor Jurídico apresentou o passivo das ações judiciais, comentando brevemente sobre os principais temas, valores envolvidos, categorização, fluxo de ações no polo passivo e o impacto nas demonstrações financeiras. O conselheiro Daniel sugeriu que AJUD verificasse a possibilidade de (1) caso haja jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou causas recorrentes da própria CAJ, identificar antes da sentença de primeira instância se pode reclassificar as chances de perdas para provável ou remota; (2) identificar a correção dos valores da causa; (3) identificar e classificar as chances de ganho em causas em que a CAJ esteja no polo ativo. A Diretoria Executiva informou sobre a reestruturação da área jurídica da CAJ, com criação da coordenação de gestão do contencioso, com atuação de forma mais preventiva. 5) Disponibilização Relatório AUDI 04 – Demonstrações Financeiras 2021 (SEI nº 0012062916): Foi disponibilizado o relatório sobre as demonstrações financeiras feito pela auditora interna, comentado as sugestões de melhoria. 6) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (SEI nº 19.1.007203-3); Foi disponibilizado o relatório, conforme SEI 0011903350 e apresentado brevemente sobre a quantidade de denúncias recebidas no canal, a sua classificação de acordo com a motivação, percentual de denúncias apuradas e a natureza preponderante da denúncia. O CAE solicitou apresentar qual o custo para a CAJ de uma apuração de denúncia (tempo, valor). 7) Assuntos Gerais: não houve. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
 |
Documento assinado eletronicamente por Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a), em 22/03/2022, às 09:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| |
Documento assinado eletronicamente por Camila Monick da Silva, Gestor (a), em 23/03/2022, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| |
Documento assinado eletronicamente por Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a), em 23/03/2022, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| |
Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 07/04/2022, às 10:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
 |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012208507 e o código CRC 06907D8A. |
| 22.1.003067-0 |
| 0012208507v39 |
| 0012208507v39 |
Criado por camila.silva, versão 39 por vladia.brito em 22/03/2022 08:37:44.