Ata Comitê de Auditoria Estatutário 18/02/2022
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 18 DE FEVEREIRO DE 2022
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail 0011943001 SEI na data de 11/02/2022. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann e Valdecio de Oliveira. Virtualmente: Fabio Rodrigo Schatzmann. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) AUDI 12 – Monitoramento de Taludes / Reservatórios (Auditoria Operacional) – Documento SEI 0011763754; 2) AUDI 10 – TPR – Transação com Partes Relacionadas (Auditoria de Conformidade) – Documento SEI 0011517680; e 3) Apresentação do novo draft do PAINT 2022 para apreciação do CAE. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) AUDI 12 – Monitoramento de Taludes / Reservatórios (Auditoria Operacional) – Documento SEI 0011763754: Após visita in locu no R1 e R6, os conselheiros do CAE constataram a existência de obras fiscalizadas de controle de taludes, amparadas em projetos de engenharia realizados por profissionais técnicos responsáveis. Constataram proteção adequada dos reservatórios, com locais altos de difícil invasão, fechados, cercados, com monitoramento eletrônico. O CAE sugeriu aumento do número de placas de aviso nas cercas elétricas e ajuste do extravasor de águas do R-6 para água não cair no talude. O Diretor Técnico, Kamilo Reis, informou que sobre as questões estruturais verificadas nos reservatórios, já foram encaminhadas as tratativas para as áreas responsáveis pelo reparo/conserto. O Presidente requereu ao Coordenador de Melhorias de Estrutura, Juliano Sdrigotti, informações sobre as tratativas apontadas pela Diretoria Técnica. Na sequencia, o Diretor Técnico, Kamilo Reis, confirmou que os reservatórios R1, R2, R3 e R4 são reservatórios com sobreposição de parede, ou seja, a parte externa aparente é uma proteção (caixa) do reservatório. 2) AUDI 10 – TPR – Transação com Partes Relacionadas (Auditoria de Conformidade) – Documento SEI 0011517680: Após apresentação da Auditoria Interna, o CAE recomendou: a verificação de software disponíveis para verificação (Due Diligence) e o que a jurisprudência entende adequado para elucidar essas questões. A Diretoria Colegiada assume a responsabilidade de verificar a contratação dos softwares para os controles, cronogramas de treinamentos. O CAE solicitou que seja determinado o momento em que a transação com partes relacionadas passará para avaliação e monitoramento por eles (CAE). Solicitou identificar as áreas que possam ter contratações e redesenhar fluxo para contemplar o Comitê de Auditoria Estatutário e, ainda que a GRI e SGC elabore plano de ação com a Presidência e Diretoria Administrativa e Financeira. 3) Apresentação do novo draft do PAINT 2022 para apreciação do CAE: O Plano de Auditoria Interno para 2022 foi aprovado, conforme apresentação SEI 0011955981. O CAE também deliberou pela manutenção da estrutura atual da Auditoria Interna, levando em consideração a concretização substancial do PAINT 2021, e excelência nos trabalhos executados e apresentados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 03/03/2022, às 10:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a), em 03/03/2022, às 19:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 07/04/2022, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a), em 07/04/2022, às 09:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012011207 e o código CRC F7814211. |
| 22.1.002078-0 |
| 0012011207v17 |
| 0012011207v17 |
Criado por vladia.brito, versão 17 por camila.silva em 03/03/2022 08:20:53.