Ata Comitê de Auditoria Estatutário 25/05/2022
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 25 DE MAIO DE 2022
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do vigésimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 0012980965 na data de 20/05/2022. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Valdecio de Oliveira e Fabio Rodrigo Schatzmann. Registra-se a presença. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno, Carolina Bauer Moritz, Gerente Financeira e Josiane Peixer Rosa, Analista Contábil. Participou também o Sr. Ricardo Massera da auditoria externa, empresa Taticca. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito. ORDEM DO DIA: 1) Plano Anual de Auditoria – 2022 da TATICCA (SEI 0012968248); 2) Relatório Circunstanciado do 1º Trimestre/2022 – Auditoria Externa (SEI 0012953984); 3) Execução do PAINT 2022 (previsto x realizado); 4) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (SEI 19.1.007203-3); 5) Assuntos Gerais: 5.1) Apresentação de Estudo sobre custo do Canal de Denúncia. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Plano Anual de Auditoria – 2022 da TATICCA (SEI 0012968248): Foi apresentado o plano da auditoria externa, com as datas bases e procedimentos a serem realizados. O CAE recomendou a inclusão no escopo dos trabalhos de auditoria externa a revisão da Escrituração Contábil – ECD, juntamente com a ECF que já é contemplado. Foi solicitado à Taticca que apresente um quantitativo de horas necessárias para desenvolver o trabalho para emissão de um parecer técnico sobre a correta classificação contábil entre despesa, imobilizado ou intangível referente aos dispêndios mensais do centro de custo da gerência de expansão e custo dos estudos da vertente leste, já incluindo dos valores a serem pagos a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) . O coordenador do CAE deverá formalizar e-mail para solicitar estudo. 2) Relatório Circunstanciado do 1º Trimestre/2022 – Auditoria Externa (SEI 0012953984): A Auditoria Externa e Auditoria Interna, de forma sucessiva, apresentaram suas considerações sobre as demonstrações financeiras e ajustes do Relatório Circunstanciado do 1º Trimestre. Após esclarecimento das dúvidas o Comitê se deu por satisfeito com o trabalho desenvolvido e apresentado pela Auditoria, e recomenda o encaminhamento para o Conselho de Administração para aprovação. 3) Execução do PAINT 2022 (previsto x realizado): Disponibilizado e apresentado, conforme SEI 0013016617. 4) Disponibilização do Relatório do Canal de Denúncias (SEI 19.1.007203-3): Disponibilizado e apresentado, conforme SEI 0012963778. Os membros do CAE fizeram alguns questionamentos sobre as quantidades de denúncia apuradas, sobre as consideradas como “canal incorreto” as quais foram esclarecidas durante a reunião. 5) Assuntos Gerais: 5.1) Apresentação de Estudo sobre custo do Canal de Denúncia: o CAE solicitou à Secretaria de Governança Corporativa e Ouvidoria aprimorarem estudo, verificando a possibilidade de contratação do número de horas de apuração por ano. 5.2) Remessa para conserto – trabalho da Auditoria Interna: foi apresentado o trabalho realizado pela Auditoria Interna, Sra. Ilaci, sobre a remessa de máquinas e equipamentos para conserto. Após, foi solicitado que seja feito inventário de todos itens, a partir de 2021. O Diretor-Presidente solicitou acionar o Escritório de Projetos e Processos para mapear o fluxo, identificando os “gaps” e corrigindo-os. Juntamente com o CAE, o Diretor-Presidente solicitou à Auditoria Interna documentar e encaminhar às áreas, acompanhando a execução dos planos de ações a serem estabelecidos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a), em 31/05/2022, às 08:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 31/05/2022, às 09:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a), em 31/05/2022, às 10:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 31/05/2022, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013016671 e o código CRC FB933947. |
| 22.1.007641-7 |
| 0013016671v11 |
| 0013016671v11 |
Criado por vladia.brito, versão 11 por vladia.brito em 30/05/2022 17:33:36.