Ata Comitê de Auditoria Estatutário 27/01/2022
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE JANEIRO DE 2022
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por WhatsApp em 21/01/2022 e por e-mail SEI 0011727144 na data de 24/01/2022. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schatzmann e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Fabio Rodrigo Schatzmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório Anual de Auditoria Interna RAINT 2021 (0011718301); 2) Aprovação do Plano de Trabalho Anual da Auditoria Interna PAINT 2022 (0011718307); 3) Relatório Anual do CAE 2021 (0011718516); e 4) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Apreciação do Relatório Anual de Auditoria Interna RAINT 2021 (0011718301): o Relatório foi apresentado pela AUDI, aprovado previamente pelo Diretor-Presidente em 25/01/2022. Houve a execução de 82% dos trabalhos programados no PAINT 2021, dos 13 previstos, tem 1 (um) em andamento e 2 (dois) não executados devido ao direcionamento para outras atividades. Além dos trabalhos programados, foram executados 4 (quatro) trabalhos especiais, por demanda do Diretor-Presidente e/ou CAE. A AUDI acompanhou trimestralmente os trabalhos da Auditoria Independente, extraiu de seus relatórios matriz de recomendações às áreas afetas e respectivos planos de ação. A AUDI também acompanhou a execução da auditoria anual programada da Controladoria Geral do Município (CGM), realizada em março de 2021, atividade que passará a ser executada pelo Controle Interno da CAJ. Após análise, o CAE aprovou o RAINT 2021. 2) Aprovação do Plano de Trabalho Anual da Auditoria Interna PAINT 2022 (0011718307): Foram analisados 25 (vinte e cinco) trabalhos sugeridos na minuta apresentada pela AUDI, sendo que, por decisão do CAE e da Diretoria Colegiada presente: (i) os seguintes trabalhos elencados devem ser direcionados ao Controle Interno da CAJ: PPR/PREV 2021 e Relatório de Gestão para Prestação Anual de Contas 2021; (ii) ficou estipulada a quantidade de trabalhos a serem executados em 2022 devido a capacidade de recursos: 12 (doze) trabalhos programados e 3 (três) trabalhos como reserva técnica; (iii) ficou definido que os trabalhos priorizados devem ser com ênfase aos processos relacionados às obras/investimentos/universalização. Diante disso, após considerações e sugestões, a nova minuta do PAINT 2022 será proposta na próxima reunião do CAE. 3) Relatório Anual do CAE 2021: após leitura pelos membros do CAE, o relatório foi aprovado, conforme SEI 0011718516. 4) Assuntos Gerais: 4.1) Calendário Anual de Reuniões do CAE: apresentado e aprovado, conforme Informação registrada no SEI 0011733425. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 31/01/2022, às 13:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a), em 31/01/2022, às 13:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 11/02/2022, às 17:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a), em 11/02/2022, às 17:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011767104 e o código CRC 3DEC7D98. |
| 22.1.000892-6 |
| 0011767104v31 |
| 0011767104v31 |
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