Ata Comitê de Auditoria Estatutário 27/02/2020
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE FEVEREIRO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 5738854 na data de 21/02/2020. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e Ulisses Gomes, Coordenador Contábil. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Status da Contratação da Auditora Independente; 2) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: O Coordenador do CAE, Sr. Christian, solicitou que a reunião fossem iniciada com a apreciação do Relatório referente ao 4º Trimestre de 2019 e o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 2019. Após análises, o CAE solicitou que os questionamentos relacionados já encaminhados para AUDI (Auditoria Interna) sejam apresentados na próxima reunião pelo responsável pela Auditoria Independente. 1) Status da Contratação da Auditora Independente: a AUDI informou o nome da empresa vencedora da licitação: Taticca Auditores Independentes S.S, conforme processo SEI 20.1.000689-0. 2) Assuntos Gerais: O CAE deu boas-vindas à nova Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, a Sra. Eliane Nogiri Igarashi. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 27/02/2020, às 14:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 27/02/2020, às 14:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 5759979 e o código CRC F4F6C809. |
| 20.1.002094-9 |
| 5759979v10 |
| 5759979v10 |
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