Ata Comitê de Auditoria Estatutário 27/06/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE JUNHO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 4010496 na data de 20/06/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, e o representante da empresa de Auditora Independente Aguiar Feres. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório da Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre de 2019; 2) Plano de Anual da Auditoria Independente – Exercício 2019; 3) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Apresentação da Auditoria Independente: foi apresentado o Relatório da Auditoria Independente referente ao 1º Trimestre de 2019. Após leitura e explanação do material, o CAE recomendou exaurir toda a discussão dos pontos apresentados com as devidas recomendações da Auditoria Externa antes da efetiva inserção no relatório. Solicitou também um aprofundamento dos testes na área de recursos humanos após a implementação do Plano de Ação da área GGP (Gerência de Gestão de Pessoas). Solicitou que todos os pontos sejam acompanhados pelas suas respectivas diretorias. 2) Plano de Anual da Auditoria Independente – Exercício 2019: Foi solicitada a antecipação da realização da Auditoria de pré-balanço para o mês de outubro, tendo por objetivo a análise do relatório na reunião de outubro do CAE. 3) Assuntos Gerais: não houve assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 27/06/2019, às 14:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 27/06/2019, às 14:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 27/06/2019, às 14:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4041916 e o código CRC ACB69D36. |
| 19.1.006804-4 |
| 4041916v6 |
| 4041916v6 |
Criado por vladia.brito, versão 6 por vladia.brito em 27/06/2019 14:49:31.