Ata Comitê de Auditoria Estatutário 27/08/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE AGOSTO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 4430490 na data de 21/08/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e o representante da empresa de Auditora Independente Aguiar Feres. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório da Auditoria Independente referente ao 2º Trimestre de 2019; 2) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Apresentação da Auditoria Independente: foi apresentado o Relatório da Auditoria Independente referente ao 2º Trimestre de 2019. Após leitura e explanação do material, o CAE recomendou que, sobre a diferença apontada entre o Relatório de Clientes e o Saldo Contábil, seja mensurado o risco da operação para verificar se realmente é necessário solicitar desenvolvimento por parte da Gerência de Tecnologia da Informação da CAJ, a recomendação deste Comitê é monitorar e avaliar continuamente. O CAE solicitou que seja verificado um plano de contingência para a área de TI da CAJ, avaliando a necessidade de seguro de lucro cessante sobre o Plano de Contingência, e ainda, verificar qual o nível de vulnerabilidade de ataque externo (risco cibernético) as informações ao qual deverá constar no Plano Diretor de Informática a ser elaborado pelo Comitê de Governança e Tecnologia da Informação. O CAE solicitou que os assuntos sejam devidamente esgotados junto às áreas antes de serem apontados no Relatório Final para que não sejam gerados desgastes desnecessários. 2) Assuntos Gerais: não houve assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 27/08/2019, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 27/08/2019, às 14:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 27/08/2019, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Empregado(a) Público(a), em 27/08/2019, às 14:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4459513 e o código CRC 9EEFBD7E. |
| 19.1.009116-0 |
| 4459513v15 |
| 4459513v15 |
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