Ata Comitê de Auditoria Estatutário 27/08/2020
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE AGOSTO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 6980899 na data de 21/08/2020. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno, Ulisses Gomes, Coordenador Contábil e Emilly Vitor Fritz, Gerente de Faturamento e Cobrança. Também foi registrada a presença dos representantes da TATICCA Auditores Independentes S.S. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2020 (SEI 6939230); 2) Apresentação do Relatório das Áreas c/ Plano de Ação (SEI 20.1.005072-4); 3) Apresentação do Resultado do 2º Trimestre/2020 (SEI 6968468); 4) Apresentação do Report de Riscos (SEI 6977571); 5) Apresentação da Auditoria em Governança e Plano de Ação (SEI 6977653); 6) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: O Coordenador do CAE, Sr. Christian, solicitou que a reunião fossem iniciada com a leitura da ordem do dia. Feita a leitura da pauta. 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 2º Trimestre de 2020 (SEI 6939230): A Auditoria Independente apresentou o Relatório e destacou pontos de recomendação, para os quais fez a observação de que merecem acompanhamento e controle pela Companhia, classificados como recorrentes ou resolvido parcialmente. A Auditoria Independente esclareceu sobre os procedimentos cumpridos para a realização de testes e validações nas datas-base. Explanou sobre os procedimentos a serem cumpridos para o período do 3º Trimestre de 2020 para a realização de testes e validações. 2) Apresentação do Relatório das Áreas c/ Plano de Ação (SEI 20.1.005072-4): A Gerente Emilly apresentou o relatório com as ações realizadas pela Companhia para solucionar os casos de faturas sem a identificação do consumidor, nos quais constam apenas matrícula, esclarecendo a situação atual e apresentado as próximas ações, conforme Relatório SEI 7001956. Foram feitas apresentações sobre faturamento de serviços e faturamento estimado e a diferença entre eles. 3) Apresentação do Resultado do 2º Trimestre/2020 (SEI 6968468): A Diretora Eliane solicitou que esse assunto fosse retirado de pauta e apresentado na reunião do Conselho de Administração, na qual a totalidade do CAE também estará presente. O CAE está de acordo. 4) Apresentação do Report de Riscos (SEI 6977571) e 5) Apresentação da Auditoria em Riscos e Plano de Ação (SEI 6977653): Os conselheiros estão de acordo com os itens constantes da apresentação. 6) Assuntos Gerais: não houve. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 27/08/2020, às 12:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 27/08/2020, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 27/08/2020, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7014781 e o código CRC 85396012. |
| 20.1.008165-4 |
| 7014781v10 |
| 7014781v10 |
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