Ata Comitê de Auditoria Estatutário 28/01/2021
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE JANEIRO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 8122670 na data de 22/01/2021. PRESENÇAS: Presentes, virtualmente, o seguinte membro da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann, Valdecio de Oliveira e Sr. Sidney Moritz. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Ilaci Pavesi, Auditora Interna e Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do RAINT 2020 e 2) Apresentação do PAINT 2021. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: O Coordenador do CAE, Sr. Christian, solicitou que a reunião fossem iniciada com a leitura da ordem do dia. Feita a leitura da pauta. 1) Apresentação do RAINT 2020: Foi apresentado o relatório das atividades da Auditoria Interna realizadas em 2020, contendo os trabalhos programados executados, em execução e os não executados, bem como os trabalhos especiais realizados por demanda ou do CAE ou pela Diretora-Presidente, e outras atividades realizadas pela área. O CAE recomendou, referente à auditoria especial no PPR/PREV 2019, que o processo seja sistematizado, a fim de diminuir a complexidade dos cálculos e permitir o acesso às informações de forma simples e transparente e que o mesmo faça parte do PAINT no próximo exercício. O CAE aprovou o RAINT 2020 (documento SEI Nº 8123614). 2) Apresentação do PAINT 2021: A AUDI apresentou 2 versões do Plano de Atividades de Auditoria Interna para o exercício 2021-PAINT 2021. O Plano A, contendo como base de elaboração, o Planejamento, Mapa Estratégico e Mapa de Riscos Estratégicos vigentes, ou seja, aprovados em 2019. O Plano B, considerando a referida documentação atualizada, porém pendente de aprovação pelo CONSAD. O CAE aprovou o PAINT 2021 (documento SEI Nº 8136252) na versão Plano A , deliberando que seja revisado após a aprovação dos documentos citados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 03/02/2021, às 11:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 03/02/2021, às 16:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 04/02/2021, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 12/02/2021, às 10:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 8159119 e o código CRC 4A8C4C0F. |
| 21.1.000654-9 |
| 8159119v19 |
| 8159119v19 |
Criado por vladia.brito, versão 19 por vladia.brito em 02/02/2021 10:38:42.