Ata Comitê de Auditoria Estatutário 28/05/2020
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE MAIO DE 2020
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 6329779 na data de 22/05/2020. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e Ulisses Gomes, Coordenador Contábil. Também foram registradas as presenças dos representantes da TATICCA Auditores Independentes S.S. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6317092); 2) Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2020 (SEI 6317093) e 3) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. Antes da deliberação da Ordem do Dia, foi manifestada a vontade dos membros do CAE de que o atual Coordenador seja reconduzido no cargo para o mandato de 2020 a 2022. DELIBERAÇÃO: O Coordenador do CAE, Sr. Christian, solicitou que a reunião fossem iniciada com a leitura da ordem do dia. Feita a leitura da pauta. 1) Apreciação do Relatório de Auditoria Externa do 1º Trimestre de 2020 (SEI 6317092): A Auditoria Independente apresentou o Relatório e destacou pontos de recomendação, para os quais fez a observação de que merecem acompanhamento e controle pela Companhia. A Auditoria Independente apresentou também os procedimentos cumpridos para o período do 1º Trimestre de 2020 para a realização de testes e validações. O CAE recomendou aos conselheiros que façam análise do Relatório de Auditoria Externa para discussão na próxima reunião. 2) Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2020 (SEI 6317093): foi apresentada a proposta do Plano de Trabalho da Auditoria Independente para o período contratado. A Auditoria Independente fez observações e comentários sobre o Plano. Após análise, o CAE, por unanimidade, aprovou a proposta do Planto de Trabalho. 3) Assuntos Gerais: não houve. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 28/05/2020, às 18:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 03/06/2020, às 18:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 08/06/2020, às 14:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 13/08/2020, às 10:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 6362076 e o código CRC 523C1E72. |
| 20.1.005088-0 |
| 6362076v13 |
| 6362076v13 |
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