Ata Comitê de Auditoria Estatutário 28/11/2018
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE NOVEMBRO DE 2018
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: feita por ofício SEI 2767252. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Filipe Schüür, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Ilaci Pavesi, Auditora Interna e Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno. MESA: Presidiu a sessão o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE), Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do 3º Trimestre de 2018; 2) Posicionamento da Auditoria Independente sobre JSCP; 3) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Apresentação do 3º Trimestre de 2018: após análise dos pontos relatados no Relatório Circunstanciado e de Recomendações da Auditoria Externa referente ao 3º Trimestre/2018, o CAE solicitou atenção ao ponto novo (adições e exclusões da apuração dos tributos diretos) e solicitou mais rigor na resolução dos pontos que estão recorrentes. 2) Posicionamento da Auditoria Independente sobre os reflexos da Imunidade Tributária sobre JSCP/Dividendos: o CAE foi informado sobre a realização de reunião com a empresa Taticca para entendimento do contexto e o comitê será informado na sequencia. 3) Não houve assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 28/11/2018, às 16:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Empregado(a) Público(a), em 05/12/2018, às 09:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 05/12/2018, às 12:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Conselheiro (a), em 06/12/2018, às 08:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 2790107 e o código CRC A74888AD. |
| 18.1.009552-0 |
| 2790107v11 |
| 2790107v11 |
Criado por vladia.brito, versão 11 por vladia.brito em 28/11/2018 16:42:21.