Ata Comitê de Auditoria Estatutário 30/01/2020

De:
Criado: 01/10/2020

Timbre

Ata SEI

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 30 DE JANEIRO DE 2020

(CNPJ – 07.226.794/0001-55  NIRE – 42.3.0002948.3)

 

DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 5525047 na data de 25/01/2020. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Meurer Neto, Auditor Interno. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020 (SEI 5524807); 2) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 03 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: A reunião foi iniciada com a apresentação do RAINT de 2019. Foi apresentado o percentual dos trabalhos executados pela Auditoria Interna em 2019, e na sequencia foi esclarecido que dentro do planejamento anual foram inclusos 9 (nove) trabalhos especiais, definidos pela Presidência como prioritários. 1) Apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020 (SEI 5524807): Foi apresentado o Plano para 2020, com 13 (treze) trabalhos programados. Foram detalhadas as atividades que serão desenvolvidas pela Auditoria Interna, sendo especificados os trabalhos que permanecem e os que não serão executados este ano. O CAE definiu que devem participar os dois auditores internos nas reuniões ordinárias do CAE. 2) Assuntos Gerais: Em decorrência da solicitação do CAE para contratação de consultoria específica visando a verificação e aderência da Companhia aos novos CPCs e em Segurança da Informação com a inclusão de estudo da LGPD, seja readequada a distribuição de horas dentro do PAINT 2020. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião, pelos membros presentes e por mim secretária.


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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 30/01/2020, às 14:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.


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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Gestor (a), em 03/02/2020, às 08:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.


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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 04/02/2020, às 09:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.


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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 04/02/2020, às 21:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 5555743 e o código CRC 7CE9DC1B.



Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.br


20.1.000754-3
5555743v13
5555743v13

Criado por vladia.brito, versão 13 por vladia.brito em 30/01/2020 14:37:02.

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