Ata Comitê de Auditoria Estatutário 31/10/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE OUTUBRO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas do trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 4951347 na data de 31/10/2019 através do ofício CAJ.CONSAD.CAE 4919833/2019 de 25/10/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Sidney Moritz, e Valdécio de Oliveira. Participaram também da reunião na condição de ouvintes: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico, Ilaci Pavesi, Auditora Interna, Waldomiro Maurer Neto, Auditor Interno e Ulisses Gomes, Coordenador Contábil. MESA: Presidiu a sessão o Coordenador Christian Dihlmann e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório da Auditoria Independente referente ao 3º Trimestre de 2019 e Pré-Balanço (SEI 4925329); 2) Renovação do Contrato de Auditoria Independente (Parecer Jurídico SEI 19.1.010293-5); 3) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 3 (três) membros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Apreciação do Relatório da Auditoria Independente referente ao 3º Trimestre de 2019 e Pré-Balanço (SEI 4925329): O CAE solicitou incluir nas próximas contratações da Auditoria Independente a apresentação do Pré-Balanço e de outros pontos que precisam de acompanhamento constante. O CAE informou que será emitido comunicado para Auditoria Independente sobre a necessidade de debater com as áreas os apontamentos feitos por ele, antes de enviar o relatório final para o CAE. 2) Renovação do Contrato de Auditoria Independente (Parecer Jurídico SEI 19.1.010293-5): Em função de algumas informações solicitadas pelo CAE à diretoria executiva, o assunto será pautado para a próxima reunião do CAE. 3) Assuntos gerais: O Presidente incluiu em pauta, para análise, o Processo SEI 19.1.011463-1, referente ao Memorando SEI Nº 4925289/2019 – CAJ.CDD, datado de 28/10/2019, recebido por meio do Canal de Denúncias. Após análise dos termos da denúncia, entenderam os conselheiros, por unanimidade, declarar-se incompetentes para tomada de decisão a respeito do teor da denúncia, determinando que o processo seja encaminhado à Presidência Executiva da CAJ para que seja conhecida e, acaso entenda que a mesma contém elementos mínimos descritivos da irregularidade ou indícios que permitam chegar à tais elementos, deva ser tratada de acordo com as atribuições daquele Órgão, as quais estão definidas no Código de Conduta e Ética e Estatuto Social desta Companhia, que o instituiu. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Coordenador dos trabalhos da reunião e pelos membros presentes e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Coordenador (a), em 04/11/2019, às 20:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Empregado(a) Público(a), em 05/11/2019, às 15:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 30/11/2019, às 18:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 01/12/2019, às 17:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4951371 e o código CRC D5E9BD98. |
| 19.1.011439-9 |
| 4951371v9 |
| 4951371v9 |
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