Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração 28/11/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 28 DE NOVEMBRO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 5126963 datado de 25/11/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann, Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. ORDEM DO DIA: O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta. Os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. Em Reunião Ordinária: 1) Apresentação do Orçamento 2020-2024 (SEI 5115596); 2) Política de Integridade (SEI 4779910 e 5123806); 3) Disponibilização das Contas de Outubro/2019 (SEI 5115469); 4) Relatório de Status das Obras – Outubro/2019 (SEI 5115511 e 5115549) e 5) Assuntos Gerais. Em Reunião Extraordinária: 1) Disponibilização das Contas de Setembro/2019 (SEI 5101702); 2) Relatório de Status das Obras – Setembro/2019 (SEI 5101705 e 5101707); 3) Apresentação do Projeto Esteira de Cobrança* (SEI 5101708) e 4) Assuntos Gerais: a) Status DNA Liderança* (SEI 5101709). INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: Em Reunião Ordinária: 1) Apresentação do Orçamento 2020-2024 (SEI 5115596): foi apresentada proposta de Orçamento 2020 – 2024. O Conselho aprovou o orçamento para o referido período, pontuando, no entanto, que na revisão orçamentária 2021 – 2025 sejam validadas as projeções para o período, com o objetivo de confirmar a realização do quantitativo de 1,5 faturamentos de reserva de caixa. 2) Política de Integridade (SEI 4779910 e 5123806): foi apresentada, discutida e aprovada. 3) Disponibilização das Contas de Outubro/2019 (SEI 5115469): foram examinadas as contas de outubro, tendo o Conselho manifestado-se no sentido da sua conformidade tanto em relação a sua composição, como em relação aos preceitos contábeis. 4) Relatório de Status das Obras – Outubro/2019 (SEI 5115511 e 5115549): foi apresentado o relatório de obras de outubro. A Diretoria prestou esclarecimentos diversos solicitados pelos senhores conselheiros. 5) Não houve assuntos gerais. Em Reunião Extraordinária: 1) Disponibilização das Contas de Setembro/2019 (SEI 5101702): foram examinadas as contas de setembro, tendo o Conselho manifestado-se no sentido da sua conformidade tanto em relação a sua composição como em relação aos preceitos contábeis. 2) Relatório de Status das Obras – Setembro/2019 (SEI 5101705 e 5101707): foi apresentado o relatório de obras de setembro. A Diretoria prestou esclarecimentos diversos solicitados pelos senhores conselheiros. 3) Apresentação do Projeto Esteira de Cobrança (SEI 5101708): foi apresentado o projeto de cobranças de dívidas classificadas como PDD, bem como, os referidos prazos de parcelamento. O Conselho aprovou as regras de parcelamento, bem como, os percentuais de entradas e os prazos de parcelamento, exclusivamente para débitos não alcançados pela prescrição. 4) Assuntos Gerais: a) Status DNA Liderança (SEI 5101709): foi apresentado o status do programa DNA Liderança para conhecimento do Conselho. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.
 |
Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a), em 28/11/2019, às 18:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 28/11/2019, às 18:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho, em 28/11/2019, às 18:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a), em 28/11/2019, às 18:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente, em 28/11/2019, às 18:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a), em 28/11/2019, às 18:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 28/11/2019, às 18:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 28/11/2019, às 18:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 29/11/2019, às 11:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a), em 04/12/2019, às 10:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
|
Documento assinado eletronicamente por Andre Chedid Daher, Conselheiro (a), em 09/12/2019, às 15:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
 |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 5158948 e o código CRC 17C37705. |
Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.brCriado por vladia.brito, versão 12 por vladia.brito em 28/11/2019 18:06:55.
| 19.1.012279-0 |
| 5158948v12 |
| 5158948v12 |