Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração 31/05/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE MAIO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas do trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 3827909 datado de 24/05/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro. Ausência Justificada: André Chedid Daher. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Destituição da Diretora Técnica; 2) Nomeação para o cargo de Diretor Técnico SEI 3823711. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Destituição da Diretora Técnica: fica destituída do cargo de Diretora Técnica a Sra. Luciane Herbst Valim, natural de Canoinhas/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 2738290, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 421.042.119-72, residente e domiciliada à Rua Gustavo Capanema, 37, bairro América, Joinville/SC, a partir de 02 de junho de 2019. Os conselheiros agradeceram todo o profissionalismo e contribuições técnicas da Sra. Luciane dedicados à Companhia Águas de Joinville. 2) Nomeação para o cargo de Diretor Técnico SEI 3823711: Após verificada a regularidade apontada na Ata do Comitê de Elegibilidade, foi nomeado para o cargo de Diretor Técnico, o Sr. Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, brasileiro, casado em regime parcial de bens, engenheiro civil, natural de Curitiba/PR, residente e domiciliado à Rua Chile, 592, Frezzarim, CEP 13465-740, Americana/SP, inscrito no CPF sob nº 005.883.819-85, portador do RG 8.109.304-0, o qual inicia o seu mandato a partir de 03 de junho de 2019, coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 25 de abril de 2020. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente, em 31/05/2019, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Diretor (a), em 31/05/2019, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 31/05/2019, às 11:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 31/05/2019, às 11:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 31/05/2019, às 11:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a), em 31/05/2019, às 11:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 31/05/2019, às 11:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a), em 31/05/2019, às 11:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho, em 31/05/2019, às 12:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a), em 03/06/2019, às 10:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 3827914 e o código CRC DA19718C. |
Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.brCriado por vladia.brito, versão 18 por vladia.brito em 31/05/2019 11:24:44.
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