Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração 14/03/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 14 DE MARÇO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 3317728 datado de 08/03/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann; Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Ausência justificada: André Chedid Daher. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, e Cícero Gabriel Ferreira Filho. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018 SEI 19.1.001389-4; 2) Proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, de dividendos e JSCP; 3) Aprovação dos Cenários Orçamentários; 4) Carta Anual de Governança e Políticas Públicas SEI 18.1.010371-9; 5) Plano de Negócio e Estrategias de Longo Prazo SEI 18.1.010156-2; 6) Regimento da Diretoria Executiva SEI 18.1.010272-0; 7) Regimento do Comitê de Ética SEI 18.1.010280-1; 8) Feedback sobre a Avaliação da Administração; 9) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018 SEI 19.1.001389-4: O Conselho recomendou a aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2018, com base no parecer dos auditores independentes, e solicitou que seja submetido à Assembleia Geral Ordinária. 2) Proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, de dividendos e JSCP: referente ao valor das reservas de lucros que excederam o capital e, em atendimento ao artigo 199, da Lei 6.404/76, será submetido à Assembleia Geral para deliberação. 3) Aprovação dos Cenários Orçamentários: foram apresentados 3 (três) cenários do orçamento revisado 2019-2021, sendo explanada a construção de cada cenário. Os conselheiros aprovaram o cenário I, conforme anexo SEI 3352347, devendo ser revisto o Item Investimentos e reapresentado ao Conselho para aprovação. 4) Carta Anual de Governança e Políticas Públicas SEI 18.1.010371-9 e 5) Plano de Negócio e Estrategias de Longo Prazo SEI 18.1.010156-2: os itens 4 e 5 foram apresentados ao Conselho, ficando para serem deliberados em reunião extraordinária. 6) Regimento da Diretoria Executiva SEI 18.1.010272-0: foi apresentado e aprovado o Regimento da Diretoria da Companhia Águas de Joinville. 7) Regimento do Comitê de Ética SEI 18.1.010280-1: foi apresentado e aprovado o Regimento do Comitê de Ética da Companhia Águas de Joinville. 8) Feedback sobre a Avaliação da Administração: foram feitas considerações acerca do assunto, discutidas em conjunto com o item 9 assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a), em 14/03/2019, às 17:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 14/03/2019, às 17:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 14/03/2019, às 17:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a), em 14/03/2019, às 17:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 14/03/2019, às 17:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente, em 14/03/2019, às 18:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 14/03/2019, às 18:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Diretor (a), em 14/03/2019, às 22:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho, em 15/03/2019, às 10:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a), em 16/03/2019, às 09:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 3342903 e o código CRC 2C5A216D. |
Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.brCriado por vladia.brito, versão 23 por vladia.brito em 14/03/2019 17:52:15.
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