Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração 16/12/2021
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 16 DE DEZEMBRO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às treze horas e trinta minutos do décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, Bairro Glória, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por email 0011388812 SEI em 11/12/2021. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: Andre Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtazmann, Julio de Oliveira Moreira, Marcelo Hack, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Registra-se a presença dos membros do Conselho Fiscal: Luiz Claudio Gubert, Mauricio Woehl Junior e Samara Perfeito Nunes. Participaram também da reunião: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Andre Domingos Romero Castro, Diretor Administrativo e Financeiro, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. MESA: Iniciou a sessão o Presidente, Sr. Marcelo Hack e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. ORDEM DO DIA: O Sr. Marcelo Hack seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos: 1) Deliberação do Orçamento 2022-2026 após revisão (0011384176) – Natureza da Ordem: Aprovação; 2) Deliberação do Comitê de Crédito da AFD (0011384247) – Natureza da Ordem: Aprovação; 3) Disponibilização do Resultado Novembro/2021 (0011384294) – Natureza da Ordem: Aprovação; 4) Plano de Negócio Anual e Estratégia a Longo Prazo 2022-2026 – Natureza da Ordem: Aprovação; 5) Politica de Transações com Partes Relacionadas | Revisão (5942552) – Natureza da Ordem: Informação; 6) Política de Distribuição de Dividendos | Revisão (7549643) – Natureza da Ordem: Informação; 7) Disponibilização do Relatório de Obras | Status (0011385277) – Natureza da Ordem: Informação; 8) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Deliberação do Orçamento 2022-2026 após revisão (0011384176) – Natureza da Ordem: Aprovação: A Diretoria Executiva, após reajustes solicitados pelo CONSAD em reunião anterior, apresentou a proposta de Orçamento 2022-2026 revisada, a qual este Conselho aprovou, juntamente com as premissas orçamentária, plano de vendas e plano de investimentos 2022-2026. O Conselho Fiscal opinou favoravelmente sobre as propostas dos órgãos da administração apresentadas nesta reunião. 2) Deliberação do Comitê de Crédito da AFD (0011384247) – Natureza da Ordem: Aprovação: o CONSAD aprovou a taxa de juros proposta pela ADF, a saber, taxa euribor 6M+ margem de 213bps. 3) Disponibilização do Resultado Novembro/2021 (0011384294) – Natureza da Ordem: Aprovação: Nos limites das demonstrações apresentadas em reunião e conforme apresentação SEI 0011384294, o CONSAD conheceu e não realizou quaisquer manifestações sobre as contas da diretoria referentes ao mês de novembro/2021 acumulado. 4) Plano de Negócio Anual e Estratégia a Longo Prazo 2022-2026 – Natureza da Ordem: Aprovação: O CONSAD conheceu a minuta do Plano de Negócio Anual e a Estratégia a longo prazo (Planejamento Estratégico) 2022-2026 (0011444456 e 0011420323), contudo, solicitou reapresentação em janeiro, após a consolidação dos números de 2021, para fins de aprovação. 5) Politica de Transações com Partes Relacionadas | Revisão (5942552) – Natureza da Ordem: Informação: registra-se que a referida política, após revisada, não sofreu nenhuma alteração em sua redação, assim permanecendo vigente o documento SEI 5942552. 6) Política de Distribuição de Dividendos | Revisão (7549643) – Natureza da Ordem: Informação: registra-se que a referida política, após revisada, não sofreu nenhuma alteração em sua redação, assim permanecendo vigente o documento SEI 7549643. 7) Disponibilização do Relatório de Obras | Status – Natureza da Ordem: Informação: foi disponibilizado o relatório, conforme documento SEI 0011385277. 8) Assuntos Gerais: Disponibilizado o reporte de riscos referente a dezembro/2021, conforme anexo SEI 0011457250. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 23/12/2021, às 09:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Augusto Hoffmann, Conselheiro (a), em 23/12/2021, às 09:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 23/12/2021, às 16:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero Castro, Diretor (a), em 23/12/2021, às 18:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a), em 04/01/2022, às 16:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor (a) Presidente, em 05/01/2022, às 11:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Julio de Oliveira Moreira, Conselheiro (a), em 05/01/2022, às 19:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Hack, Presidente do Conselho, em 06/01/2022, às 09:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Rodrigo Schatzmann, Conselheiro (a), em 06/01/2022, às 10:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a), em 07/01/2022, às 16:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Samara Perfeito Nunes, Conselheiro (a), em 01/02/2022, às 21:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Mauricio Woehl Junior, Conselheiro (a), em 02/02/2022, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 02/02/2022, às 10:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Andre Chedid Daher, Conselheiro (a), em 02/02/2022, às 14:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0011457058 e o código CRC 4CA2C84E. |
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