Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração 19/07/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 19 DE JULHO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 4162116 datado de 12/07/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann, Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Isadora Kühl Mello. ORDEM DO DIA: O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Disponibilização das Contas de Junho (SEI 4094274); 2) Relatório de Status das Obras; 3) Levantamento dos motivos do atraso dos Investimentos Junho/2019 (SEI 4094301); 4) Status do Programa Vamos Tratar Joinville; 5) Apresentação Cronograma Orçamento 2020-2024; 6) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos.
DELIBERAÇÃO: 1) Disponibilização das Contas de Junho (SEI 4094274): Foram prestados esclarecimentos acerca da composição das contas do mês de Junho, tendo o colegiado por unanimidade considerado adequadas. 2) Relatório de Status das Obras: Apresentado relatório com detalhamento do andamento das obras em andamento nesta data. Aos questionamentos formulados pelos conselheiros foram prestados os devidos esclarecimentos. 3) Apresentado o levantamento dos motivos do atraso dos Investimentos Junho/2019, bem como as justificativas pertinentes. 4) Apresentado detalhamento do status do Programa Vamos Tratar Joinville. 5) Apresentação Cronograma Orçamento 2020-2024. 6) Assuntos Gerais: a) O Diretor Financeiro procedeu a apresentação ELO Cultura CAJ, com o qual pretende-se identificar os perfis das lideranças da Companhia, obtendo-se dessa forma maior efetividade e produtividade na distribuição das responsabilidades funcionais. b) Abordou-se a necessidade de enfrentar com a devida urgência pontos sensíveis que poderão eventualmente impactar no objeto fim da Companhia, tal como contaminação ambiental por resíduos tóxicos, escassez hídrica, entre outros. Nessas hipóteses, impõem-se o contingenciamento de riscos e respectivas ações que deverão ser parametrizadas pela Companhia. c)Adicionalmente foi sugerido como pauta para próxima reunião o enfrentamento do assunto LGPD – Leis Geral de Proteção de Dados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária;
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 19/07/2019, às 17:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a), em 19/07/2019, às 17:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho, em 19/07/2019, às 17:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Diretor (a), em 19/07/2019, às 18:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 19/07/2019, às 18:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a), em 19/07/2019, às 18:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a), em 19/07/2019, às 18:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Isadora Kuhl Mello, Empregado(a) Público(a), em 19/07/2019, às 18:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Andre Chedid Daher, Conselheiro (a), em 31/07/2019, às 15:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4205661 e o código CRC 3B0E3CD6. |
Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.brCriado por isadora.kuhl, versão 10 por isadora.kuhl em 19/07/2019 17:56:36.
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