Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração 21/02/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 21 DE FEVEREIRO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 3207856 datado de 15/02/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Ausência Justificada: Christian Dihlmann. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, e Cícero Gabriel Ferreira Filho. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Apresentação das contas Novembro e Dezembro/2018 SEI 3085981; 2) Apresentação das contas Janeiro/2019; 3) Política de Transação com Partes Relacionadas SEI 18.1.003486-5; 4) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 06 (seis) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: Conforme as diretrizes orçamentárias aprovadas, as contas serão apresentadas mensalmente e submetidas trimestralmente para manifestação do Conselho de Administração. 1) Aprovação das contas Novembro e Dezembro/2018 SEI 3085981: foram disponibilizadas aos conselheiros as contas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018. 2) Aprovação das contas Janeiro/2019: foram disponibilizadas aos conselheiros as contas referentes ao mês de janeiro de 2019. 3) Política de Transação com Partes Relacionadas SEI 18.1.003486-5: foi apresentada a Política de Transação com Partes Relacionadas, a qual foi elaborada em conformidade com os requisitos exigidos pela Lei 13.303/2016 e validada pela Diretoria Colegiada, sendo aprovada pelo Conselho de Administração, conforme SEI 2880218. 4) Assuntos Gerais: foram entregues os formulários de avaliação anual da Administração para o Conselho de Administração e apresentados os prazos para devolução, conforme apresentação SEI 3238851. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Andre Chedid Daher, Conselheiro (a), em 21/02/2019, às 16:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 21/02/2019, às 16:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 21/02/2019, às 16:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 21/02/2019, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente, em 21/02/2019, às 16:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a), em 21/02/2019, às 16:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 21/02/2019, às 16:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a), em 21/02/2019, às 17:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a), em 21/02/2019, às 17:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Diretor (a), em 21/02/2019, às 17:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 3238972 e o código CRC 4C6BA2D9. |
Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.brCriado por vladia.brito, versão 28 por vladia.brito em 21/02/2019 16:30:56.
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