Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração 27/08/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 27 DE AGOSTO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 4430472 datado de 21/08/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann, Fábio Girolla, Luiz Cláudio Gubert, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente, Cícero Gabriel Ferreira Filho, Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro e Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. ORDEM DO DIA: O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Disponibilização das Contas de Julho/2019 (SEI 4427409); 2) Manifestação sobre as contas do 2º Trimestre/2019. Anexos: Relatório da Auditoria Independente (SEI 4429712) e Ata de Reunião do CONFISC (SEI 4427412); 3) Premissas Orçamentárias (SEI 4429696); 4) Relatório de Status das Obras – Julho/19 (SEI 4457386); 5) Levantamento dos motivos do atraso nos Investimentos Julho/2019; 6) Apresentação do Resultado da Pesquisa de Clima na CAJ (SEI 4429845); 7) Apresentação do Resultado da Pesquisa de Satisfação (SEI 4429861); 8) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Disponibilização das Contas de Julho/2019 (SEI 4427409): Foram prestados esclarecimentos acerca da composição das contas do mês de Julho, tendo o colegiado por unanimidade considerado consistentes. 2) Manifestação sobre as contas do 2º Trimestre/2019. Anexos: Relatório da Auditoria Independente (SEI 4429712) e Ata de Reunião do CONFISC (SEI 4427412): Foi disponibilizado o Processo 19.1.009116-0 da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), com a análise sobre o relatório da Auditoria Independente. Após análise das contas referentes ao segundo trimestre de 2019, conforme determina o artigo 142 da Lei 6.404/76, o conselho se manifestou favorável. 3) Premissas Orçamentárias: Foram apresentadas as premissas para elaboração do orçamento anual e plurianual 2020-2023, conforme documento SEI 4429696. Foi solicitado que o orçamento plurianual seja elaborado para o período de 5 (cinco) anos, conforme regramento legal. 4) Relatório de Status das Obras – Julho/19 (SEI 4457386): Foi apresentado pelo Diretor Técnico. O Conselheiro André colocou que a nova forma de trabalho apresentada pelo Diretor Técnico foi muito positiva e deverá ser consolidada na prática do cotidiano da Companhia, pois as reclamações da população são decorrentes dos serviços que são prestados nas obras e manutenção. É importante que as ações aplicadas pela Diretoria Técnica sejam muito bem embasadas, pois a sua eficácia será fundamental. 5) Levantamento dos motivos do atraso nos Investimentos Julho/2019 (SEI 4457386): Foi apresentado o levantamento dos motivos do atraso dos Investimentos referente aos meses de Janeiro a Julho/2019, bem como as justificativas pertinentes. 6 e 7) Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima e de Satisfação dos Clientes (SEI 4429845 e 4429861): foi apresentado pelo Diretor Financeiro o resultado das pesquisas realizadas junto aos colaboradores e aos clientes, para conhecimento do colegiado. 8) Assuntos Gerais: 8.1) LGPD – Leis Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) será abordado na próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 26/09/2019. 8.2) Ficou agendada reunião extraordinária deste Conselho para o dia 09/09/2019 às 14h, com pauta única: Garantia da universalização, ficando dispensada a convocação por meio de ofício. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 27/08/2019, às 17:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 27/08/2019, às 18:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho, em 27/08/2019, às 18:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a), em 27/08/2019, às 18:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Cicero Gabriel Ferreira Filho, Diretor (a), em 27/08/2019, às 18:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 27/08/2019, às 18:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 27/08/2019, às 18:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor (a), em 27/08/2019, às 18:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente, em 27/08/2019, às 18:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Andre Chedid Daher, Conselheiro (a), em 04/09/2019, às 16:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 4459599 e o código CRC 13E791D8. |
Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.brCriado por vladia.brito, versão 18 por vladia.brito em 27/08/2019 17:58:59.
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