Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração 31/01/2019
Ata SEI
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 31 DE JANEIRO DE 2019
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)
DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do trigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. CONVOCAÇÃO: enviada por e-mail SEI 3086632 datado de 25/01/2019. PRESENÇAS: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville: André Chedid Daher, Christian Dihlmann; Fábio Girolla; Luiz Cláudio Gubert; Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião: Luana Siewert Pretto, Diretora-Presidente; Luciane Herbst Valim, Diretora Técnica, e o Sr. Cícero Gabriel Ferreira Filho. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia M. M. de B. de Menezes. ORDEM DO DIA: O Sr. Luiz Cláudio Gubert seguiu com a leitura da pauta, confirmando que os ritos e deliberações pretéritas necessárias foram seguidos. 1) Aprovação das contas Novembro e Dezembro/2018 SEI 3085981; 2) Apresentação do Resultado do Planejamento Estratégico 2018; 3) Apresentação do Resultado do PPR 2018; 4) Aprovação das Metas do Planejamento Estratégico 2019; 5) Aprovação do PREV/PPR 2019; 6) Divulgação da Ata do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; 7) Nomeação do Diretor Comercial, Adm e Financeiro SEI 19.1.000478-0; 8) Assuntos Gerais. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, representado pela presença de 07 (sete) Conselheiros, a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. O Presidente do Conselho solicitou a inversão da Ordem do Dia, iniciado a reunião pelo item 2. DELIBERAÇÃO: 2) Apresentação do Resultado do Planejamento Estratégico 2018: foram apresentados os resultados dos indicadores de 2018, dentro das perspectivas de Proposta de Valor, de Mercado, de Pesquisa de Expansão e Operações. 3) Apresentação do Resultado do PPR 2018: foi apresentado o resultado final do PPR do ano de 2018. 4) Aprovação das Metas do Planejamento Estratégico 2019 e 5) Aprovação do PREV/PPR 2019: Foram apresentadas as metas para 2019, considerada aprovada a mesma metodologia do exercício anterior, exceto pelo Peso dos Projetos Estratégicos que agora possuem equivalência de 30% e Indicadores 70%. 6) Divulgação da Ata do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE: o Conselho aprovou a publicação das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário no site da Companhia Águas de Joinville. 7) Nomeação do Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro SEI 19.1.000478-0: Após análise da Ata do Comitê de Elegibilidade, o Conselho nomeou o Sr. Cícero Gabriel Ferreira Filho, brasileiro, empresário e consultor, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade número 4.143.832, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 039.257.249-40, residente e domiciliado à Rua Herval do Oeste, 245, Saguaçu, Joinville/SC, para o cargo de Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, o qual inicia o seu mandato a partir de 01 de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 25 de abril de 2020 (dois mil e vinte). A Sra. Luana Siewert Pretto, natural de Joinville/SC, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da carteira de identidade número 4.386.470-8, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o número 047.714.759-38, residente e domiciliada à Rua Ottokar Doerffell 1249, Apartamento 601 – Torre 2, bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, em 31 de janeiro de 2019, deixa de acumular o cargo de Diretora Comercial, Administrativa e Financeira interina, passando a exercer somente a sua função de Diretora-Presidente. 8) Assuntos Gerais: não houve assuntos gerais.1) Aprovação das contas Novembro e Dezembro/2018 SEI 3085981: considerando não haver tempo hábil para apreciação das contas dos meses de novembro e dezembro/2018, optou-se por analisa-las na próxima reunião deste Colegiado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.
Cícero Gabriel Ferreira Filho
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro Eleito
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Documento assinado eletronicamente por Christian Dihlmann, Vice Presidente do Conselho, em 31/01/2019, às 17:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Moritz, Conselheiro (a), em 31/01/2019, às 17:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luana Siewert Pretto, Diretor (a) Presidente, em 31/01/2019, às 17:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Andre Chedid Daher, Conselheiro (a), em 31/01/2019, às 17:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Valdecio de Oliveira, Conselheiro (a), em 31/01/2019, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Diretor (a), em 31/01/2019, às 17:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Zschornack, Conselheiro (a), em 31/01/2019, às 17:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Girolla, Conselheiro (a), em 31/01/2019, às 17:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio Gubert, Presidente do Conselho, em 31/01/2019, às 17:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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Documento assinado eletronicamente por Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, Secretário(a) Executivo(a), em 31/01/2019, às 17:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 3119463 e o código CRC 6AC10AB7. |
Rua XV de Novembro, 3950 – Bairro Glória – CEP 89216-202 – Joinville – SC – www.aguasdejoinville.com.brCriado por vladia.brito, versão 14 por thiago.zschornack em 31/01/2019 17:02:04.
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